Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 декабря 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети».
Решение:
3.1. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу
«О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети» и план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» в новой редакции» от 11.09.2023 (пункт 6.3 протокола заседания Совета директоров
ПАО «Россети» от 13.09.2023 № 629), изложив приложение 7 к указанному протоколу заседания Совета директоров ПАО «Россети» в редакции приложения 5 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» в новой редакции.
Решение:
5.1. Принять следующее решение по данному вопросу:
5.1.1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему протоколу, распространив его действие с 01.01.2023 за исключением процесса подготовки и согласования отчетности за 2022 год.
5.1.2. Установить, что процесс подготовки и согласования отчетов об исполнении бизнес-плана Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» за 2022 год, а также отчетов об исполнении консолидированного на принципах МСФО (с приложением к нему сводного на принципах РСБУ) бизнес-плана группы компаний «Федеральная сетевая компания - Россети» за 2022 год осуществляется в соответствии c порядком, определенным Стандартом бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.10.2020 (протокол от 21.10.2020 № 519) в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 24.01.2022 (протокол от 25.01.2022 № 564).
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 28 декабря 2023 года № 640.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2023 г.